В рамках функціонування Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз відповідно до Положення про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз, затвердженого рішенням наглядової ради Компанії від 1-2 грудня 2020 року, та відповідно до вимог Політики оцінки ризику шахрайства, корупції та інших службових зловживань у Групі Нафтогаз, затвердженого рішенням правління Компанії від 7 березня 2018 року, протокол №112 виникла необхідність в закупівлі права на використання комп'ютерної програми для вирішення аналітичних та інформаційно-пошукових задач комп’ютерної програми “СТРАБІС ВЕБ”.
Відповідно до Політики оцінки ризику шахрайства, корупції та інших службових зловживань у Групі Нафтогаз в Службі внутрішнього аудиту визначено відповідальну особу з питань оцінки службових зловживань, а також оцінки способів управління такими ризиками до основних завдань якого належить:
- виявлення сприятливих умов та можливостей для службових зловживань в Компанії та підприємствах Групи Нафтогаз;
- проводити збір, консолідацію та аналіз ознак і фактів службових зловживань, що вчинені працівниками Компанії, підприємств Групи Нафтогаз відповідно до отриманої та наявної інформації;
- забезпечувати інформаційну підтримку Служби внутрішнього аудиту в частині даних, що стосуються ризиків шахрайства, корупції та інших зловживань; стосовно перевірки, встановлення певної інформації в рамках перевірки чи на етапі підготовки до перевірки.
Враховуючи виконання покладених на Службу внутрішнього аудиту завдань, збільшення кількості позапланових аудиторських перевірок та проведення форензік, проведення глибокого і всебічного аналізу юридичних і фізичних осіб є потреба в придбанні аналітичного інструменту фінансово-економічного аналізу та оцінки ризиків.
Унікальність програмного забезпечення інформаційно-довідкової системи “СТРАБІС ВЕБ” полягає в можливості проведення глибокого і всебічного аналізу юридичних і фізичних осіб, проведення аналітичного, фінансово-економічного аналізу та оцінки ризиків, а також:
- можливість глибокого і всебічного аналізу юридичних і фізичних осіб та наявність аналітичних інструментів фінансово-економічного аналізу та оцінки ризиків та інструментів для оброблення такої інформації (визначення кола пов’язаних між собою юридичних та фізичних осіб до 4 рівня, включаючи історичні дані та поточний стан);
- визначення груп компаній, що пов’язані з публічними особами, політичними діячами, кримінальними структурами, тощо;
- проведення пошуку фізичних осіб за окремими критеріями (лише за прізвищем, ім’ям, по батькові, індивідуальним податковим номером, лише за номером телефону, лише за електронною адресою), а також визначення кола родинних зав’язків із вказанням місця реєстрації;
- можливість встановлення власників автотранспортних засобі (юридичних та фізичних осіб) за номерним знаком;
- можливість встановлення фактичного та історичного місця працевлаштування фізичних осіб та посадових осіб юридичних осіб;
- оцінка фінансового стану та ефективності діяльності суб’єктів господарювання, корпоративні права юридичних та фізичних осіб (встановлення бенефіціарів);
- моніторинг зв’язків, в т.ч. ділових, політичних та громадських;
- аналіз публічних фінансів;
- моніторинг афілійованих структур об’єкта дослідження та їх приналежність до бізнес структур;
- необмежений конкурентний аналіз компаній з можливістю пошуку пов’язаності, включаючи можливість включення до аналізу фізичних осіб ;
- аналіз даних про банкрутство та ліквідацію;
- аналіз зовнішньоекономічної діяльності;
- аналіз фінансового розвитку;
- аналіз судових рішень за об’єктом дослідження;
- аналіз за групою показників для визначення ризиковості;
- аналіз в розрізі тендерів;
- аналіз бізнес-історій;
- наявність відкритих міжнародних інформаційних інтернет ресурсів в роботі з іноземними партнерами та юридичними особами засновниками яких є іноземні підприємства;
- передача звітів у вигляді файлів редакторів MS WORD, MS EXEL або MS PowerPoint;
- доступ до повного переліку клієнтських функцій системи в ВЕБ виконанні, без доступу персоналу компанії постачальника до обладнання та приміщень замовника при розгортанні та обслуговуванні системи;
- функціонал комп’ютерної програми “СТРАБІС ВЕБ” з типом ліцензії “розширений”, із інтерфейсом “СТРАБІС ВЕБ” у зв’язку з тим, що Компанія має навчений персонал по роботі саме з таким функціоналом і саме з таким інтерфейсом, оскільки раніше був укладений аналогічний договір від 13.05.2019 №СФ29_04_2019 між Компанією та ТОВ “СТРАБІС-ФЕМІДА”.
Основною та безперечною відмінністю Програми від інших подібних систем, що робить її унікальним інструментом при виконанні функціоналу Служби внутрішнього аудиту, - це можливість отримання інформації щодо юридичних та фізичних осіб, базуючись на точних критеріях/реквізитах (алгоритм програми видає результат через аналіз РНОКПП, ЄДРПОУ, адреси, номеру мобільного телефону тощо).
Так в подібній програмі “You Control” відсутня можливість пошуку фізичних осіб, отримання інформації про майно, автотранспорт, наявність вогнепальної зброї, встановлення родинних та ділових зав’язків, встановлення попереднього місця роботи на основі часткових даних (прізвище, ім’я, по батькові, індивідуальний податковий номер, номер телефону, електронна адреса), що є безперечною перевагою комп’ютерної програми “СТРАБІС ВЕБ” серед інших аналогічних програм.
В кінцевому результаті - це встановлення актуальних (на певний час) відомостей щодо об’єкту дослідження, в тому числі, крім інших даних, аналіз публічних фінансів; моніторинг афілійованих структур об’єкта дослідження; аналіз судових рішень за об’єктом дослідження; аналіз за групою показників (можливість для визначення ризиковості одночасно безмежної кількості об’єктів дослідження), які можливо переглядати та редагувати в офісних програмах Windows.
Програма не має обмежень за кількістю запитів за добу, проти аналогічних програм (в “You Control” кількість запитів про фізичну особу – 5 на добу, юридичних – 50 на добу).
Інші системи демонструючи інформацію у висновку показують не точні дані, надаючи у більшості випадків багато зайвої інформації (пов’язані юридичні особи, наявність заборгованості, участь у судових провадженнях та інше, що не має відношення до об’єкту перевірки, таким чином вимагаючи витрачати зайвий час для здійснення заходів для підтвердження або спростування отриманих даних, і потребує використання інших інструментів, джерел тощо (при їх наявності), інакше точно відповісти про правдивість інформації не має можливості, що в кінцевому результаті приводить до не об’єктивного висновку).
Для подальшого використання комп’ютерної програми “СТРАБІС ВЕБ” Службою внутрішнього аудиту необхідно заключити субліцензійний договір про передачу права на використання комп’ютерної програми “СТРАБІС ВЕБ”.
Згідно зі статтею 8 Закону України “Про авторське право і суміжні права” комп’ютерні програми та бази даних є об’єктами авторського права у галузі науки, літератури і мистецтва.
Частиною 1 статті 431 Цивільного кодексу України, визначено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.
Відповідно до ліцензійного договору від 30.03.2018 №1/30-03-2018 про видачу невиключної ліцензії на використання комп’ютерної програми, Бисага Володимир Юрійович (надалі – Ліцензіар), якому належать виключні майнові авторські права на комп’ютерну програму під назвою “СТРАБІС-ВЕБ” (надалі – “Твір”) на підставі авторського договору № 2-29/11-17 про передачу (відчуження) виключних майнових авторських прав на комп’ютерну програму від 29.11.2017 та Рішення № 3789 Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про реєстрацію договору, який стосується права автора на Твір від 26.02.2018, надає ТОВ “СТРАБІС-ФЕМІДА” невиключну ліцензію на використання Твору.
На підставі викладеного вище відповідно до абзацу 4 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі” “якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин” для закупівлі зазначених послуг може бути застосована переговорна процедура закупівлі.