ТОВ "Торгівельна Компанія "АНТ-ГРУП" (надалі - Учасник) не погоджується з прийнятим рішенням про відхилення тендерної пропозиції та вважає дії Замовника такими, що порушують його права та інтереси, також ці дії порушують норми ЗУ «Про публічні закупівлі» з наступних підстав:

Згідно з пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, зокрема, інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а саме: кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права;

Таким чином, зазначена вище норма стосується юридичних осіб, засновниками яких є юридичні особи.

ТОВ "Торгівельна Компанія "АНТ-ГРУП" зазначає, що за всіма установчими документами засновником юридичної особи являється одна фізична особа - Кугук Артем Володимирович, та відповідно він і є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, дані про яку внесені у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Вважаємо відхилення пропозиції Учасника неправомірним та повідомляємо, що на момент оцінки тендерної пропозиції була наявна вся необхідна інформація передбачена законодавством.

Вимагаємо скасувати рішення Замовника щодо відхилення пропозиції Учасника з найменшою вартістю за результатами аукціону, визнати нас переможцем та перейти до процедури укладання договору згідно Закону про публічні закупівлі №922-VIII від 25.12.2015 р.

Повторно підкреслюємо, що інформація згідно пункту 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" обов’язково подається, якщо засновником юридичної особи є інша юридична особа.
Оскільки за всіма установчими документами засновником юридичної особи ТОВ «ТК «АНГ-ГРУП» є одна фізична особа Кугук Артем Володимирович, то відповідно він і є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, дані про яку були внесені на момент подачі тендерної пропозиції у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у пункті:
-Перелік засновників (учасників) юридичної особи, де вказано розмір статутного фонду, що складає 100% статутного капіталу.
Тому вважаємо відхилення нашої пропозиції неправомірною.
Вказане твердження також підтверджується практикою Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ).
1) У рішенні АМКУ № 14626-р/пк-пз від 29.07.2020 (ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-07-005097-b, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-07-005097-b), в якій скаржник посилається на те, що інформація про кінцевого бенефеціарного власника Переможця до відповідного реєстру, в порушення вимог Закону – не внесена. ВСТАНОВЛЕНО, що норма пункту 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" стосується юридичних осіб, засновниками яких є юридичні особи.
(РІШЕННЯ АМКУ ДОДАЄТЬСЯ).
Щодо завантаженої сканкопії зі змінами від 17.11.2020 р., повідомляємо, що вони були здійснені для уникнення подібних непорозумінь в майбутньому.